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中国有色金属建设股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公

发布日期:2022-10-05 09:21:47 作者:火狐体育线上播放 来源:火狐赛事链接 点击:5

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司与公司控股股东中国有色矿业集团有限公司(以下简称“中国有色集团”)控股子公司之间存在原材料采购、设备销售等日常经营性关联交易。2022年上述日常关联交易预计总金额约为9,505.36万元,2021年同类交易实际发生总金额为8,111.4万元。

  2022年4月15日,公司第九届董事会第38次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决),同意上述关联交易事项,并对2021年度日常关联交易实际发生金额8,111.4万元予以确认。

  上述关联交易需经公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  注:因公司控股子公司销售HDPE管材的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,根据深交所《上市公司日常关联交易预计公告格式》,对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

  经营范围:选矿药剂、胶粘剂、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及零配件;技术开发、技术服务、技术转让;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  截至2021年12月31日,铁岭选矿药剂有限公司总资产24,514.89万元,净资产14,025.82万元,主营业务收入30,850.02万元,净利润11.88万元。(以上财务数据未经审计)

  北京中色建设机电设备有限公司(以下简称“中色机电”)、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司(以下简称“中色白矿”)、赤峰中色锌业有限公司(以下简称“中色锌业”)为公司的控股子公司,公司控股股东—中国有色集团为铁岭选矿药剂有限公司的实际控制人(间接持股比例51%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电、中色白矿、中色锌业向铁岭选矿药剂有限公司采购药剂产品构成了关联交易。

  铁岭选矿药剂有限公司依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍。

  截至2021年12月31日,中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司总资产48,053.16万元,净资产-13,077.68万元,主营业务收入69,449.11万元,净利润13,570.39万元。(以上财务数据未经审计)

  中色锌业为公司的控股子公司,公司控股股东中国有色集团为红透山矿业的控股股东(持股比例54.40%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

  中色锌业多年来一直与红透山矿业保持良好的合作关系,该公司依法持续经营,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍。

  经营范围:冶金矿山设备、建筑设备及非标设备的制作与安装、销售及售后服务等。

  截至2021年12月31日,大冶有色机电设备修造有限公司总资产28,637.94万元,净资产7,994.08万元,主营业务收入5,318.83万元,净利润231.52万元。(以上财务数据未经审计)

  中色机电为公司的控股子公司,公司控股股东—中国有色集团为大冶有色机电公司的实际控制人(中国有色集团持有大冶有色金属集团控股有限公司57.99%股份,大冶有色机电公司为后者的全资子公司)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电向大冶有色机电公司采购产品构成了关联交易。

  大冶有色机电公司依法持续经营,财务状况良好,能够遵守合同约定,产品质量能满足公司需求,不存在履约能力障碍。

  经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包;公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包;房地产开发与经营;供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询和技术服务;汽车仓储、展览展示;汽车的销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中色国际贸易有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色国际矿业股份有限公司、卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司、中色非洲矿业有限公司、中色卢安夏铜业有限公司、中国有色集团刚果矿业有限公司为中国有色集团的子公司,中国有色集团为上述7家公司的实际控制人。

  NFC DEVELOPMENT(DRC)COMPANY LIMITED SARL(以下简称“NDCL”)、中色机电为公司的控股子公司,中国有色集团为公司控股股东(持股比例33.75%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电向上述7家公司销售机电设备、备品备件,NDCL向中国有色集团下属子公司销售HDPE管材构成了关联交易。

  中国有色集团依法存续且正常经营,财务状况良好,具备正常的履约能力和支付能力。

  1、上述日常关联交易主要是本公司及各控股公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议,交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。

  (一)公司及公司控股子公司2022年预计与关联方发生的交易,均属公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,有利于优化资源配置,增加经济效益。

  (二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,交易价格采用市场价格,公允合理,未损害中小股东的利益。

  (三)上述日常关联交易金额占公司主营业务收入比例较小,对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司召开董事会前,就该议案向独立董事事前征求意见,独立董事对该议案进行了事前认可,并同意将该议案提交董事会审议。

  公司独立董事就《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表意见,认为:公司控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司控股子公司正常经营业务需要,公平合理、定价公允,关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)与鑫诚建设监理咨询有限公司(以下称“中色鑫诚”)签署《印尼阿曼项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同》,由中色鑫诚负责公司印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目工程建设监理和设备制造监制。合同金额为单价合同,预算总金额1,200万元人民币。

  公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为中色鑫诚的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与中色鑫诚属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  2022年4月15日,公司第九届董事会第38次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:建筑招标代理;工业及民用建设项目、建筑工程、市政公用工程、地质工程的建设监理、工程造价咨询、工程咨询与服务;有色冶金、黄金、轻金属建设项目的工程监理、工程造价咨询、工程咨询与服务。

  中国有色矿业集团有限公司持有中色鑫诚100%股权。中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%股权,为公司控股股东。

  本项关联交易标的为印尼阿曼90万吨铜冶炼厂项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同。

  关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

  2)工程地点:印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部(South Benete)。

  4)合同金额:合同金额为单价合同,预算总金额1,200万元人民币。其中,工程建设监理服务预算总金额为1,000万元,服务单价为:总监理工程师1,935元/人天,工程建设监理工程师1,450元/人天,工程建设监理工程师(国内服务,如需要)680元/人天;设备制造监制服务预算总金额为200万元,服务单价为:设备制造监制工程师 680元/人天。

  6)合同生效条件:双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字,且经双方公司董事会审议通过之日起生效。

  中色鑫诚是国内有色行业知名工程监理单位,监理服务质量高、口碑好,也是公司海外工程承包业务长期合作的优质供应商。

  公司与中色鑫诚的关联交易占公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

  2022年年初至本报告披露日,公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币2,902.65万元。

  我们认为,本项关联交易采用公开招标方式确定中标价格,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第38次会议于2022年4月8日以邮件形式发出通知,并于2022年4月15日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  上述三项议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于修订的公告》《关于修订的公告》《关于修订的公告》。

  4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  根据2021年日常关联交易预计及公司日常经营情况,对公司控股子公司2021年度日常关联交易实际发生金额8,111.4万元人民币予以确认。

  同意公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司2022年进行原材料采购、设备销售等关联交易,预计交易总金额约为9,505.36万元人民币。

  本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》。

  5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  为保障哈萨克斯坦半焦项目顺利推进,同意公司全资子公司中色哈萨克斯坦有限责任公司(NFC Kazakhstan LLP,简称“KZ公司”)与十五冶对外工程有限公司在哈国的全资子公司科万古普有限责任公司签订施工分包合同,合同范围为半焦项目全部土建、安装及施工工作。合同含税总价为41,739,129.60美元,约合2.6546亿元人民币(取USD/RMB=6.36),合同以美元计价,采用哈国当地货币坚戈进行支付。

  本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的公告》。

  6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签署《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同》,由中国十五冶金建设集团有限公司负责公司俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程的施工,合同金额为93,110,554元人民币。

  本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于公司与十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。

  7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  同意公司与鑫诚建设监理咨询有限公司签署《印尼阿曼项目工程建设监理服务和设备制造监制服务合同》,合同金额为单价合同。其中,工程建设监理服务预算总金额为1,000万元,服务单价为:总监理工程师1,935元/人天,工程建设监理工程师1,450元/人天,工程建设监理工程师(国内服务,如需要)680元/人天;设备制造监制服务预算总金额为200万元,服务单价为:设备制造监制工程师 680元/人天。

  本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司关联交易的公告》。

  8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于配合中国瑞林工程技术股份有限公司IPO事项的议案》。

  中国瑞林工程技术股份有限公司(简称“中国瑞林”)拟进行IPO,公司作为中国瑞林第一大股东,中国瑞林请求公司签署股东承诺函及配合中国瑞林完成上市申报工作。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第9次会议于2022年4月8日以邮件形式发出通知,并于2022年4月15日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

  本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于修订的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)全资子公司中色哈萨克斯坦有限责任公司(NFC Kazakhstan LLP,简称“KZ公司”)与十五冶对外工程有限公司在哈国的全资子公司科万古普有限责任公司签订施工分包合同,合同范围为哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目全部土建、安装及施工工作。合同含税总价为41,739,129.60美元,约合2.6546亿元人民币(取USD/RMB=6.36),合同以美元计价,采用哈国当地货币坚戈进行支付。

  公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为科万古普有限责任公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与科万古普有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  2022年4月15日,公司第九届董事会第38次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司住所:哈萨克斯坦共和国努尔苏丹市E-179大街1栋楼外交城镇第一检查站40号

  经营范围:公司拥有哈萨克斯坦壹级工程资质,可在哈萨克斯坦从事任何行业的建筑安装工程。

  中国有色矿业集团有限公司持有中国十五冶金建设集团有限公司100%股权,中国十五冶金建设集团有限公司持有十五冶对外工程有限公司100%股权,十五冶对外工程有限公司持有科万古普有限责任公司100%股权。

  公司与科万古普有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

  5)支付方式:以当地货币坚戈支付。按月支付永久工程施工已完工程费用的90%,竣工验收后支付至工程结算价款(生活及办公临建施工和永久工程施工合并结算)的90%,质保金为工程结算价款的10%。

  6)合同生效条件:双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公章,且经双方公司董事会和股东大会(如需)审议通过之日起生效。

  科万古普有限责任公司是中国十五冶金建设集团有限公司下属全资子公司,中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,资金实力雄厚,是公司的优质供应商。

  公司与科万古普有限责任公司的关联交易占公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

  2022年年初至本报告披露日,公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币2,902.65万元。

  我们认为,本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称“中国十五冶”)签署《俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程施工合同》,由中国十五冶负责公司俄罗斯巴依姆铜矿施工营地16栋建筑建设工程的施工,合同金额为93,110,554元人民币。

  公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为中国十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与中国十五冶属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  2022年4月15日,公司第九届董事会第38次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》(关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决)。

  独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:冶金工程施工总承包特级:建筑、公路、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包壹级;钢结构、公路路面、公路路基工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包贰级;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包;对外贸易经营及海关进出口货物收发货人报关等。

  中国有色矿业集团有限公司持有中国十五冶金建设集团有限公司100%股权。中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%股权,为公司控股股东。

  关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

  5)支付方式:承包方按合同规定提交进度款申请材料,经发包人审核通过,待收到业主相应工程款后支付。

  6)合同生效条件:双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字,且经双方公司董事会和股东大会(如需)审议通过之日起生效。

  中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,资金实力雄厚,是公司的优质供应商。

  公司与中国十五冶金建设集团有限公司的关联交易占公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

  2022年年初至本报告披露日,公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币2,902.65万元。

  我们认为,本项关联交易通过邀请招标方式确定交易价格,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第九届监事会第9次会议,审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  除上述条款外,《监事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

  本次修改《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第九届董事会第38次会议,审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  除上述条款外,《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

  本次修改《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第九届董事会第38次会议,审议通过了《关于修订部分条款的议案》。现将有关情况公告如下:

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况和经营发展需要,公司拟对《公司章程》进行修订。

  因本次章程增加、修改条款而致使原章程条款序号发生变更(包括原章程条款引用的序号变更)均已根据变更后的情况作出相应调整。除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

  本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第九届董事会第38次会议,审议通过了《关于修订部分条款的议案》。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

  除上述条款外,《股东大会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

  本次修改《股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

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